skypeВы хотите опубликовать свои книги, но не знаете, как?

Закажите получасовую бесплатную консультацию

Германские банки подозревали в причастности к выводу денежных средств из Российской Федерации

По крайней мере 27 немецких банков были участниками махинации с отмыванием около $66,5 млн из РФ, пишет Süddeutsche Zeitung.

Как информирует «Коммерсантъ» ссылаясь на Süddeutsche Zeitung, банки Deutsche Bank, Commerzbank, BayernLB получали средства из молдавского Moldinconbank и латвийского Trasta Komercbanka.

27,4 млн долларов — поступила на счета Commerzbank, на счета Deutsche Bank — около 24 миллионов.

По оценкам английских правоохранительных органов, в противозаконной схеме, которую назвали «Всемирная прачечная» (The Global Laundromat), участвовали около 500 человек, среди которых были олигархи, столичные банкиры.

К слову, именно в этот период, испытывая неладное, многие американские банки стали избегать латвийский рынок, подозревая, что балтийское государство поэтапно становится центром отмывания денежных средств, причем в большей степени из соседствующей РФ. Но уже через несколько месяцев, зимой 2016, FKTK ввела ограничения на транзакции Trasta Komercbanka, а в начале весны Европейский центробанк по рекомендации FKTK отозвал у банка лицензию.

К тому же Trasta Komercbanka уже попадал в газетные заголовки в связи с, пожалуй, крупнейшим налоговым обманом в современной русской истории, напоминает издание. «Два основных контрагента — ведущие банки Commerzbank и Deutsche Bank», — сообщается в заявлении. Сотрудничество длилось до конца лета 2015 г., когда регулятор Латвии проинформировал о «рискованных банковских операциях, которые чреваты ущербом репутации». За несколько месяцев сотрудничества с рижским банком никаких транзакций так проведено и не было, пояснили SZ в пресс-центре BayernLB. По достоверным имеющимся данным Delfi, FKTK не устраивали бизнес-модель банка и его длительная убыточность. Всего в рамках «молдавской схемы» Российскую Федерацию покинули порядка $20 млрд.

Таковы результаты расследования, проведённого Süddeutsche Zeitung, «Новой газетой» и организацией журналистов-расследователей.

СМИ узнали об отмывании через немецкие банки денег из России

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

заказ статьи
Архивы